Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Летниковская, д. 10, стр. 4, помещение/комната 1/70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.orgroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения общего собрания акционеров (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «04» мая 2023 г.
- Место и время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 58. Направление заполненных бюллетеней по электронной почте не предусмотрено.
- Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: заполнение электронной формы бюллетеней для голосования в сети «Интернет» не предусмотрено.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 04.05.2023г. Последним днем срока приема бюллетеней при этом будет являться день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 03.05.2023г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.03.2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14.04.2023г. по 03.05.2023г. включительно за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 58. Телефон для справок 8(383)280-80-26, внутренний номер 63-58. Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет направлена путем передачи держателю реестра не позднее 12.04.2023г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 14.04.2023г. будет доступна на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.orgroup.ru).
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров «27» февраля 2023 года, Протокол №СД2023-1 от «27» февраля 2023 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов
3.2. Дата 27.02.2023г.